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19/12/2017 Master My Solution “Le novità antiriciclaggio” – rel. dott. Armando Urbano
19 Dicembre 2017 @ 15:00 - 19:00
19/12/2017 Master My Solution “Le novità antiriciclaggio” – rel. dott. Armando Urbano
Programma del corso
Le novità derivanti dal recepimento della direttiva UE 2015/849:
- Nuove regole in materia di verifica della clientela.
- Modalità d’identificazione e di verifica del cliente.
- Titolare effettivo: criteri per l’individuazione.
- Obblighi del cliente.
- Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.
- Valutazione del rischio.
- Il fascicolo antiriciclaggio di studio.
- Modalità di formazione del personale di studio.
Il sistema sanzionatorio:
- Le segnalazioni e le sanzioni.
- Limitazioni all’ uso del contante.
Il Master è RISERVATO agli iscritti ODCEC Tivoli e agli abbonati MySolution.
Gratuito per gli iscritti ODCEC Tivoli e per gli abbonati MYSolution
Rilascio di 4 crediti formativi per materie obbligatorie.
Modalità di iscrizione
Iscrizione obbligatoria dal sito www.odcectivoli.it
